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比特币交易员被判处两年监禁

美国司法部(DOJ)在其官方网站上宣布了此案的结论,声称Campos在判决前已经被保释了八个月。司法部表示,他在10月下旬认罪,“承认他在没有在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的情况下经营比特币交易所,并且没有实施所需的反洗钱保障措施。 ”

比特币交易员雅各布伯勒尔坎波斯(Jacob Burrell Campos)于2019年4月8日被判处两年徒刑,并因“无牌转账业务”而没收超过80万美元。

美国司法部(DOJ)在其官方网站上宣布了此案的结论,声称Campos在判决前已经被保释了八个月。司法部表示,他在10月下旬认罪,“承认他在没有在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的情况下经营比特币交易所,并且没有实施所需的反洗钱保障措施。 ”

出生于墨西哥的美国公民坎波斯在几个同事的帮助下,在这两个国家之间移动了100多万美元,所有这些都没有报告转移。然而,除此之外,司法部指控他的大多数实际罪行涉及经营基本上是无牌交易所,没有反洗钱或尽职调查措施。

司法部长期以来一直表现出对涉及加密资产和使用新方法起诉罪犯的金融犯罪的兴趣。例如,早在2015年,当一个比特币的价值尚未超过1000美元时,司法部就监管机构,执法部门和加密货币利益相关者举办了峰会。自那以后,它一直坚持加密行业的努力,特别是该部门在2018年开始调查价格操纵。

检察官在坎波斯案中的主要论点是遵循这一趋势,声称“无牌货币发送者通过在反洗钱监管计划中设立漏洞并允许犯罪分子清洗其现金收益,对美国金融体系的完整性构成严重威胁没有仔细审查。“

这一判决设定了一个明确的先例,即现金加密的直接点对点交换的某个门槛可以打开一个起诉。

圣地亚哥国土安全调查特别代理人大卫肖(David Shaw)称这次审判是“提醒那些非法和未经许可的汇款人,法律和规则适用于加密货币交易,就像对其他类型的金融交易一样”, DOJ公告。

然而,只要通过官方交易所进行交易,它们就应该不受起诉。

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